在 FCoin 真相公告的最后,张健留下了“有生之年,负责到底”八个大字,不跑路了,承认了所有的债权,就可以把一个刑事案件转变为了民事案件吗?
不可能,即使不构成集资诈骗,但还有一个罪名叫做非法吸收公众存款罪,侧重点是非法经营金融业务,但不以非法占有为目的,在主观上是还本付息的。因此即使只有由于资金链断裂,主动投案的,也可以认定为非吸,不过非吸的量刑标准要低很多。
一、案件处理流程
1.一旦虚拟货币交易平台出事之后,波及人数众多,过亿资产。警方立案的前提是一般超过30个人报案,或者金额达到十万以上,FCoin这次爆雷当然符合警方立案的标准,即使Fcoin的注册地在国外,但并不影响犯罪行为地在中国这一事实,因此不影响我国警方对其立案调查。
警方初步判断情况,达到条件后,就会受理。然后立案侦查,紧接着立即对公司经营人采取刑事拘留措施。
2.警方会对经营人,涉案资金以及账户等情况,开展核查;
3.会封存账户,并且,对资金去向开始进行收集整理,核查。
4.之后要聘请专业会计公司,对资金和账户,进行资产统计的工作。
5.对投资人的信息进行梳理和收集,为全国协查做准备。
二、警方全国协查
当我们对受害人的身份信息,投资信息进行统计完成后,会开展全国协查。协查的路径是:
市公安局➜省公安厅➜公安部➜受害人所处省公安厅➜市局➜分局➜派出所
协查的信息:
1.受害人的个人身份信息
2.投资信息
三、资金情况
在法院作出有效的判决之前,资产是不可能进行分配和处置的。因此资金回款是一个长期漫长的过程。